信用調査


法人では、昨今のコンプライアンス遵守や社会通念上のイメージ、またリスクマネジメントの観点から早期に手を打っておきたいというご依頼が増えています。
具体的には、社長や役員・取締役などの私生活や女性関係、誰に接待を受けているか、誰と接触するかといったものです。会社のお金を私的に使いこんでいるのでは?例えば愛人がいて貢いでいるとか。また公務員の立場のある方が特定の企業へ便宜を図る代わりに特別な接待を受けているのではないか。そして競合他社への情報流出防止対策などです。
また従業員の仕事ぶりの確認やサボりはないか?そして無断で副業をしていないか?不倫がないか?社内情報を誰かに提供しその見返りを受け取っているのでは?などです。
このような問題があって、もしそれがネットで拡散されたり、マスコミに取り上げられてしまうなどということになれば、それこそ企業にとっては死活問題となるでしょう。

個人では、その対象者の供述や申告に対しての裏取りが中心です。学歴や職歴、家族のことなど、個人情報の相違についてを調べます。その他に、転居や評判、素行や立ち回り先などのチェックや消費行動による使い込みや借金の可能性の有無、また情報漏洩やヘッドハンティング、副業、違法行為や性癖など目的によりポイントを絞ります。
いわゆる『人となり』を知りたいというようなご依頼もよく頂いております。